金鹰重型工程机械股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

展开全文

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-027

金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届监事会第11次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工会议室召开第二届监事会第11次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王书群先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》：

经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-026

金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第13次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第13次会议于2025年8月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》：

同意以特别决议的形式提请公司股东会审议《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

（二）会议审议通过《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉〈信息披露管理制度〉等21项制度的议案》：

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的相关公告。

本议案中的《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司股东会审议。

（三）会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》：

本议案经第二届董事会审计委员会第11次会议全体成员全部同意后，提交董事会审议。

董事会审议认为：公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

（四）会议审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》：

经审议，董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案

（五）会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》：

同意公司拟于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 董事会审计委员会审议的证明文件；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-031

金鹰重型工程机械股份有限公司关于修订

《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”“金鹰重工”）于2025年8月26日召开第二届董事会第13次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈金鹰重型工程机械股份有限公司章程〉及其附件的议案》《关于制定或修订〈独立董事工作制度〉〈信息披露管理制度〉等21项制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

《公司章程》修订情况如下：

（一）完善总则、法定代表人等规定

一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。

（二）完善股东、股东会相关制度

一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求

一是新增专节规定董事会专门委员会。明确董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“股东大会”“半数以上”等表述。因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；条款相互引用的，条款序号相应变化。

根据《公司章程》的修订内容，公司董事会相应修改了《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

《公司章程》具体修订内容详见“附件：《金鹰重型工程机械股份有限公司章程修改对照表》”，修改后新《公司章程》（建议修订稿）及其附件全文于同日在巨潮资讯网（）予以披露。

二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况

按照取消监事会工作要求，公司按照最新《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》的建议修订稿对公司原《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等19项上市公司治理相关制度进行修订。

公司治理制度的修订内容全面覆盖上述上位法的相关要求，并结合了公司治理和经营管理的实际情况。另外，为明确公司总经理办公会的职权、召开程序，以及细化各治理主体的决策事项，完善公司治理机制，公司新制定了《总经理办公会议事规则》（草案）和《决策事项清单》（草案）。

公司拟对相关治理制度进行制定、修订的具体情况如下：

上述制度已经公司第二届董事会第13次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》尚需提交公司股东会审议，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网()予以披露。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：《金鹰重型工程机械股份有限公司章程修改对照表》

《公司章程》本次修订的具体内容对照如下：

本次修订中，《公司章程》中“股东大会”均修订为“股东会”，因此项修订较多，如不涉及其他实质性修改，不再单独于上表列示。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他修订系非实质性修订，如章节序号变化、条款序号变化、引用条款所涉及条款序号变化等，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-029